Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου και του πρώην προέδρου του δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα, μετά απο παραγγελία του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου. Ο Γ. Προβόπουλος αντιμετωπίζει το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία, κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν.1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου. Για ηθική αυτουργία στο αδίκημα αυτό, διώκεται ο πρώην επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.
Η δίωξη αφορά τα αποθεματικά ασφαλιστικών ταμείων και ΝΠΔΔ τα οποία φέρεται να μην προστάτευσε ως όφειλε η ΤτΕ με αποτέλεσμα να χαθούν εκατομμύρια προς όφελος της Τράπεζας Πειραιώς.
Μαζί με τους δύο πρώην επικεφαλής της ΤτΕ και της Πειραιώς, διώκονται και στελέχη της ΤτΕ κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (πρώτο εξάμηνο του 2009) καθώς και στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, ανάμεσα στα οποία είναι και ο τότε αντιπρόεδρος του δ.σ. και διευθύνων σύμβουλος Θεόδωρος Πανταλάκης.
Παράλληλα η δίωξη στρέφεται και σε βάρος του γενικού διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγορών της Τράπεζας Πειραιώς, ως αρμόδιου υπηρεσιακού στελέχους την επίμαχη περίοδο, Αθανάσιο Αρβανίτη.
Έρευνα για την υπόθεση διενεργούσε η επίκουρη οικονομική εισαγγελέας Ελένη Μιχαλοπούλου, η οποία στο πόρισμά της κατέληξε ότι οι χειρισμοί της ΤτΕ και της Πειραιώς οδήγησαν σε ζημία του Κοινού Κεφαλαίου (ΚΚ).
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η ΤτΕ ως διαχειριστής του ΚΚ όχι μόνο παρέβη τους κανόνες διαχείρισης που έθεσε ο νόμος, η πολιτική της και οι αρχές χρηστής διαχείρισης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού της διαχείρισης, αλλά η παράβαση αυτή έγινε κατά αντικειμενική κρίση προφανώς, πρόδηλα, κατά κατάχρηση της διαχειριστικής εξουσίας αντίθετα προς τα συμφέροντα και το σκοπό του ΚΚ.
Στο πόρισμα αναφέρεται ότι στο PSΙ το Κοινό Ταμείο ζημιώθηκε επιπλέον 53,5% επί του ποσού του 1,9 δισ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς ωφελήθηκε αφού τα ομόλογα που αγόρασε δεν μπήκαν στο PSI.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από μηνυτήριες αναφορές ασφαλιστικών φορέων και ΝΠΔΔ, των οποίων τα διαθέσιμα αποτελούν το Κοινό Κεφάλαιο (ΚΚ) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
